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  信息公用化是一种极端模式,强调几乎所有重要的信息,包括金融信息、客户信息等,都可以变成公共信息。在这种模式下,银行开展企业业务的时候,除账户信息外,其他所需信息几乎都可以通过互联网等形式从公共信息资源中找到。在这种情况下,银行没必要有一套自己的信息系统,即使有也是从公共系统复制而来的;同时也面临强制性要求,如需要上传的信息必须上传,需要共享的信息必须共享;此外,利用当前大数据、云存储等技术,信息的存储、传递效率都高多了,信息成本大大降低。

  证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2019-002

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (1)现场会议召开时间:2019年1月2日(星期三)下午14:30。

  (2)网络投票时间为:2019年1月1日一2019年1月2日。

  其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月2日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统()投票的具体时间为:2019年1月1日15:00至2019年1月2日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)

  6、本次会议的通知与提示性公告分别于2018年12月15日、12月27日、2019年1月2日发出,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共10人,代表股份464,825,436股,占公司有表决权股份总数的48.2469%。

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人,代表股份464,484,726股,占公司有表决权股份总数的48.2115%。

  出席本次股东大会网络投票的股东共4人,代表股份340,710股,占公司有表决权股份总数的0.0354%。

  5、中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况

  出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共8人,代表股份14,637,879股,占公司有表决权股份总数的1.5193%。

  6、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,泰和泰律师事务所王波律师、万芸律师出席本次会议并进行见证。

  本次股东大会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式,会议审议通过了以下议案:

  (一)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》(累积投票制);

  1、采用累积投票制选举了郭为先生、李鸿春先生、费建江先生、杨晓樱女士、张云飞女士为公司第八届董事会非独立董事。

  总体表决情况:同意464,812,543股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%;

  中小投资者表决情况:同意14,624,986股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9119%;

  总体表决情况:同意464,812,542股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%;

  中小投资者表决情况:同意14,624,985股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9119%;

  总体表决情况:同意464,812,542股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%;

  中小投资者表决情况:同意14,624,985股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9119%;

  2、采用累积投票制选举了罗振邦先生、王能光先生、吕本富先生、王永利先生为公司第八届董事会独立董事。

  总体表决情况:同意464,812,544股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%;

  中小投资者表决情况:同意14,624,987股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9119%;

  公司在发布召开本次临时股东大会通知时,已将上述4位独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核备案。深圳证券交易所对4位独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。

  本议案采用累积投票制投票,选举郭为先生、李鸿春先生、费建江先生、杨晓樱女士、张云飞女士、罗振邦先生、王能光先生、吕本富先生、王永利先生为公司第八届董事会董事,其中罗振邦先生、王能光先生、吕本富先生、王永利先生为公司第八届董事会独立董事,公司第八届董事会董事、独立董事的任期为三年,任期至本届董事会结束,下届董事会产生为止。

  上述董事、独立董事简历详见2018年12月15日在《证券时报》和巨潮资讯网()上刊登的《第七届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告》(公告编号:2018-109)。

  (二)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。(累积投票制)

  采用累积投票制投票,选举韩玉华女士、张民先生为公司第八届监事会股东代表监事。

  总体表决情况:同意464,812,540股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%;

  中小投资者表决情况:同意14,624,983股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9119%;

  总体表决情况:同意464,812,541股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%;

  中小投资者表决情况:同意14,624,984股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9119%;

  本议案采用累积投票制投票,选举韩玉华女士、张民先生为公司第八届监事会股东代表监事。上述二人作为股东代表监事,与职工代表大会民主选举的职工监事许克勤先生,共同组成公司第八届监事会,任期为三年,任期至本届监事会结束,下届监事会产生为止。

  上述股东代表监事简历详见2018年12月15日在《证券时报》和巨潮资讯网()上刊登的《第七届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2018-119)。

  3、结论性意见:公司2019年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

  2、关于神州数码信息服务股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的法律意见书。

  证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2019-003

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月2日以书面传签的方式召开,并于2019年1月2日形成有效决议。本次董事会会议应参会的董事9人,实际参会的董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况(一)审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》;

  经本次会议审议,公司董事会选举郭为先生为公司第八届董事会董事长,任期与公司第八届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  (二)审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》;

  根据董事长郭为先生的提名,董事会选举产生了董事会各专门委员会委员, 任期与第八届董事会相同。董事会各专门委员会委员组成如下:

  1、战略委员会委员人选:董事杨晓樱女士(主席)、董事长郭为先生、独立董事王永利先生、独立董事吕本富先生、董事李鸿春先生;

  2、审计委员会委员人选:独立董事罗振邦先生(主席)、独立董事王永利先生、独立董事王能光先生;

  3、提名委员会委员人选:独立董事吕本富先生(主席)、董事长郭为先生、独立董事罗振邦先生;

  4、薪酬与考核委员会委员人选:独立董事王能光先生(主席)、独立董事吕本富先生、董事费建江先生。

  经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审查,董事会同意聘任李鸿春先生为公司总裁,任期与第八届董事会相同。独立董事对此发表了独立意见。(李鸿春先生的简历附后)

  经公司总裁提名,并经公司董事会提名委员会审查,董事会同意聘任张云飞女士先生为公司财务总监,任期与第八届董事会相同。独立董事对此发表了独立意见。(张云飞女士的简历附后)

  (五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》;

  经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审查,董事会同意聘任刘伟刚先生为公司董事会秘书,任期与第八届董事会相同。独立董事对此发表了独立意见。(刘伟刚先生的简历附后)

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次董事会召开前,董事会秘书候选人刘伟刚先生的任职资格及有关材料已报送深圳证券交易所审查,深圳证券交易所审核无异议。

  为协助董事会秘书工作,董事会同意聘任孙端阳女士为公司证券事务代表,任期与第八届董事会相同。(孙端阳女士的简历附后)

  (六)审议通过了《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;

  根据公司生产经营及业务发展的资金需求,公司董事会同意2019年度公司向相关银行申请不超过人民币63亿元综合授信额度,综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。具体如下:

  1、公司向中国建设银行北京市分行申请不超过人民币13亿元的授信额度,授信额度有效期为自审批通过之日起二年。

  2、公司向其他银行申请不超过人民币50亿元的综合授信额度,授信额度有效期为自审批通过之日起一年。

  上述授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用,拟授权公司管理层或其授权人士根据公司实际需要,在上述授信额度内办理相关业务。

  董事会认为,本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和建设发展的需要,有利于改善公司财务状况,进一步促进公司发展,符合公司和全体股东的利益。目前公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。因此,董事会同意公司2019年度向各家银行申请不超过人民币63亿元综合授信额度。

  李鸿春,男,52岁。1988年7月毕业于北京理工大学,获工学学士学位。曾历任神州数码信息服务股份有限公司集成SBU总裁、副总裁、常务副总裁;现任天津国科量子科技有限公司董事、北京神州邦邦技术服务有限公司董事长、神州数码信息服务股份有限公司总裁兼董事。

  截至本公告日,李鸿春先生不存在不得提名为董事的情形;最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;李鸿春先生为公司股东萍乡信锐企业管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人之一,除此之外,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不持有上市公司股份;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  张云飞,女,45岁,1995年获得北京大学光华管理学院经济学学士学位;2009年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾历任神州数码经营管理部副总经理、济南神州数码有限公司总经理、神州数码科技发展公司副总经理、神州数码控股有限公司财务部总经理、神州数码集团股份有限公司财务总监、北京迪信通商贸股份有限公司董事、神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书等;现任神州数码信息服务股份有限公司财务总监兼董事、鼎捷软件股份有限公司董事。

  截至本公告日,张云飞女士不存在不得提名为董事的情形;最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不持有上市公司股份;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  刘伟刚,男,33岁,2008年6月毕业于中国人民大学,获经济学学士学位;2015年12月获得中国人民大学经济学硕士学位;2014年4月取得董事会秘书资格证明。曾历任神州数码控股有限公司金融服务事业部投资经理、企业发展部投资经理、神州数码信息服务股份有限公司资本证券部证券事务代表、投资总监、资本证券部副总经理;现任神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书、投资管理部总经理。

  截止本公告日,刘伟刚先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;刘伟刚先生持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不持有上市公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  孙端阳,女,36岁,2008年4月毕业于大连海事大学,获法学硕士学位,2015年7月取得董事会秘书资格证明。曾任北京保利欧泰科技有限公司法务及总经理秘书、神州数码信息服务股份有限公司证券事务专员;现任神州数码信息服务股份有限公司证券事务代表。

  截止本公告日,孙端阳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;孙端阳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不持有上市公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2019-004

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届监事会2019年第一次临时会议于2019年1月2日以书面传签的方式召开,并于2019年1月2日形成有效决议。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况(一)审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

  根据公司2019年度第一次临时股东大会选举结果,韩玉华女士、张民先生当选为公司第八届监事会监事,任期自2019年度第一次临时股东大会通过之日起三年。公司第八届监事会由韩玉华女士、张民先生以及职工监事许克勤先生三名监事组成。

  为更好的推动监事会各项工作的开展,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,现需选举公司第八届监事会主席一名。经与会监事充分协商,监事会选举韩玉华女士为公司第八届监事会主席,任期与公司第八届监事会相同。(韩玉华女士简历附后)

  韩玉华,女,51岁,1989年6月毕业于深圳大学,获经济学学士学位。历任神州数码(中国)有限公司业务管理部副总经理、神州数码(中国)有限公司副总经理、神州数码(中国)有限公司监事、上海神州数码有限公司监事、广州神州数码信息科技有限公司监事、上海神州数码通信技术有限公司董事、神州数码集团股份有限公司副总裁等职务;现任神州数码集团股份有限公司运营总监、神州数码信息服务股份有限公司监事。

  截至本公告日,韩玉华女士不存在不得提名为监事的情形;最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不持有上市公司股份;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。返回搜狐,查看更多

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